五、沉要事项

第五节沉要事项

　　一、公司治理方面：
　　汇报期内，公司凭据中国证监会有关文件的要求，订正了《公司章程》，造订了《召募资金治理法子》、《关联买卖决策治理法子》；成立健全了公司独立董事工作造度；设立了公司董事会战术委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬委员会；解决了公司高管人员在控股股东单元兼职的问题。
　。ㄒ唬2003年2月11日，2003年度公司第一次一时股东大会审议通过了《公司召募资金治理法子》、《公司关联买卖决策治理法子》。本次一时股东大会决定布告登载在2003年2月12日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
　。ǘ）为了贯彻落实中国证监会关于上市公司高管人员不得在控股股东单元兼职的有关文件心灵，2003年2月24日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过，赞成张元荣先生辞去总经理职务，聘用徐思伟先生为公司总经理。本次董事会决定布告登载在2003年2月25日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
　。ㄈ2003年6月30日,公司2003年度第二次一时股东大会审议并通过了《关于批改〈公司章程〉有关条款标议案》，将公司注册本钱由42,408.87万元批改为551,315,323元；将第九十八条“公司设2名独立董事”批改为“公司设3名独立董事”；将第一百六十五条“监事会由五名监事组成”批改为“监事会由六名监事组成”。本次一时股东大会决定布告登载在2003年7月1日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
　。ㄋ模2003年8月1日， 2003年度第三次一时股东大会审议通过，赞成设立公司董事会战术委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬委员会；为充分体现公司的主交易务优势，了了公司的整体发展战术定位和发展指标，赞成将公司注册名称调换为：J9.COM，公司股票简称调换为：J9.COM发展，并将《公司章程》中的有关部门作相应的批改，目前在解决工商登记调换手续。本次一时股东大会决定布告登载在2003年8月2日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

　　二、汇报期内执行的利润分配规划和公积金转增股本规划执行情况：
　　公司《2002年度利润分配规划》和《公司2002年度本钱公积金转增股本规划》已经2003年4月25日召开的公司2002年度股东大会审议通过。以公司2002岁暮总股本424,088,710股为基数，每10股派发现金盈利3元（含税），以本钱公积金向整个股东每10股转增3股。公司于2003年6月9日在《中国证券报》和《上海证券报》登载利润分配规划及本钱公积金转增股本规划执行布告。股权登记日为2003年6月12日，除权（除息）日为2003年6月13日，新增可流通股份上市日为2003年6月16日，现金盈利发放日2003年6月20日。本汇报期末，公司2002年度利润分配及公积金转增股本执行规划已执行结束。

　　三、汇报期内公司无沉大诉讼、仲裁事项。

　　四、汇报期内公司无沉大资产收购、吸收归并事项,销售资产事项详见本节 “六、沉大合同及推广情况”。

　　五、汇报期内，公司关联买卖事项详见本节 “六、沉大合同及推广情况”。

　　六、沉大合同及推广情况：
　。ㄒ唬┍竟居隞9.COM有色公司于2002年3月26日在北京签定《关于让渡厦门三虹钨钼股份有限公司股份之合同书》，让渡本公司持有的厦门三虹钨钼股份有限公司29,481,875股股份。股权让渡事项已经2002年3月28日召开的本公司第二届董事会第九次会议和2002年5月10日召开的本公司2001年年度股东大会审议核准。有关布告先后登载在2002年3月30日和2002年5月11日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
　　凭据股权让渡合同约定，合同于2003年4月25日始得推广。J9.COM有色公司已于2003年5月8日将合同划定的股权让渡价款共计人民币67,760,000元汇入我司指定帐户，厦门三虹已于2003年5月21日向J9.COM有色公司开具股权证明。
　。ǘ）汇报期内公司产生的沉大担保事项：2003年2月14日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过，赞成公司为中国J9.COM石油器材业务有限公司向上海浦东发展银行北京黄寺支行申请贰仟万美元的信誉证免？ざ疃忍峁┬庞担保延期6个月，期限为2003年2月至2003年8月。
　　上述事项涉及的担保合同现实签署日期为2003年3月14日，现实担保合同金额为壹仟伍佰万美元，担保期限为2003年4月21日至2003年8月20日。
　。ㄈ┍竟久挥谐链笪兴私邢纸鹱什卫淼那榭。

　　七、公司或持有公司股份5％以上（含5％）的股东没有产生或以前产生但一连到汇报期的对公司经营成就、财政情况可能产生沉要影响的承诺事项。

　　八、聘用管帐师事务所及审计用度情况：
　　2003年度，本公司持续聘用北京中洲光华管帐师事务所有限公司担任本公司的审计工作，公司2003年半年度汇报已经该事务所经办注册管帐师温秋菊、倪忻审计，并出具尺度无保留定见的审计汇报。本半年度汇报的审计用度为50万元。
汇报期内，公司无其它对公司产生沉大影响的沉要事项。

J9.COM

五、沉要事项

&nbsp;